Por Redacción/Reportedigital.com.mx (31/08 10:50)*De acuerdo a los dos proyectos, se prohíbe el pago en efectivo por más de 100 mil pesos en ciertos productos y bienes
*También se crean las figuras penales de "estaferrato" o prestanombres
Morelia, Mich.,31 de agosto (Reporte Digital).- En la ciudad de México, el presidente Felipe Calderón envió a la Comisión Permanente del Congreso dos iniciativas de reforma para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De acuerdo a los dos proyectos que llegaron este día al Congreso, se prohíbe el pago en efectivo por más de 100 mil pesos en ciertos productos y bienes.
También se crean las figuras penales de "estaferrato" o prestanombres; "fomento a lavado de dinero", y "operaciones económicas estructuradas"; y se imponen sanciones más severas al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.
Una de las iniciativas crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo; mientras que la otra propuesta reforma diversos artículos de 10 leyes distintas.
